Tóm tắt nội dung
Bầu và nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị
Các thành viên của Hội đồng quản trị của Hilti Corporation được bầu bởi Đại hội đồng thường niên trong ba năm. Theo quy định, các giám đốc phục vụ tối đa bốn nhiệm kỳ, nhưng không lâu hơn cho đến cuối năm kinh doanh mà họ ở tuổi 70.
Phân bổ trách nhiệm và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị
Ngoài các nhiệm vụ được xác định theo pháp luật, Hội đồng quản trị còn có các quyết định cụ thể về định hướng chiến lược cơ bản của Tập đoàn, hoạch định chiến lược dài hạn và hàng năm, các quyết định kinh doanh quan trọng, cũng như việc lập kế hoạch kế nhiệm của chính Hội đồng quản trị và quy hoạch kế nhiệm và bổ nhiệm Ban điều hành.
Ủy ban Kiểm toán
Ủy ban kiểm toán hỗ trợ Hội đồng quản trị hoàn thành trách nhiệm giám sát của mình đối với các thông lệ kế toán và báo cáo tài chính của Hilti Corporation và các công ty con của nó, tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định, các quy trình kiểm toán nội bộ và bên ngoài cũng như giám sát quản lý rủi ro. Ban Giám đốc sẽ chịu trách nhiệm chung về các nhiệm vụ được giao cho Ủy ban Kiểm toán.
Kiểm toán nội bộ
Bộ phận kiểm toán nội bộ, Kiểm toán doanh nghiệp, hỗ trợ Ban Giám đốc bằng cách theo dõi tình trạng kiểm soát nội bộ trong các công ty thuộc Tập đoàn. Để đạt được điều này, Kiểm toán Doanh nghiệp thực hiện các cuộc đánh giá tập trung vào các kiểm soát trong các chu kỳ giao dịch chính cũng như các quy trình quản lý các rủi ro doanh nghiệp đã chọn. Mục tiêu của Kiểm toán Doanh nghiệp là cung cấp sự minh bạch về môi trường kiểm soát của Tập đoàn và cho phép cung cấp bảo mật cho các nguồn lực của Tập đoàn.
Quản lý rủi ro
Tập đoàn duy trì một quy trình quản lý rủi ro toàn doanh nghiệp, bao gồm việc kiểm kê rủi ro đầy đủ với các chủ sở hữu rủi ro khác nhau được chỉ định để quản lý tất cả các rủi ro chiến lược, tài chính và định hướng xảy ra đã biết của Tập đoàn. Chủ sở hữu rủi ro chịu trách nhiệm về rủi ro tương ứng của mình để đánh giá, thực hiện, xem xét và giám sát việc tuân thủ các biện pháp giảm thiểu rủi ro tương ứng. Đối với rủi ro tài chính và rủi ro định hướng xảy ra, Người quản lý rủi ro doanh nghiệp chịu trách nhiệm về quy trình báo cáo rủi ro và đảm bảo nội dung báo cáo và các biện pháp đã xác định liên quan đến rủi ro đã xác định là chính đáng.
Kiểm toán Công ty thực hiện việc xem xét các rủi ro được lựa chọn như một phần của quá trình xem xét kiểm soát nội bộ của họ trong các công ty thuộc Tập đoàn (xem ở trên) và trong các chức năng của công ty do chủ sở hữu rủi ro tương ứng quản lý. Đối với các rủi ro chiến lược, Phát triển Doanh nghiệp tổ chức các Hội thảo Đánh giá Chiến lược hàng năm với Ban Điều hành. Báo cáo quản lý rủi ro được Ủy ban Kiểm toán thay mặt cho Ban Giám đốc xem xét thường xuyên.
Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban quản lý công ty
Các thành viên của Hội đồng quản trị được trả một khoản thù lao cố định hàng năm cộng với một khoản tiền một lần cho các chi phí. Chủ tịch nhận được một thành phần biến bổ sung. Giám đốc không có khoản bồi thường bổ sung nào cho việc thực hiện chức năng của Ủy ban Kiểm toán. Các thành viên cũ của Hội đồng quản trị không nhận bất kỳ khoản thù lao nào.
Các thành viên của Ban Quản lý Công ty (Nhóm Quản lý Điều hành và Ban Điều hành) nhận được mức lương cơ bản hàng năm và một khoản thù lao thay đổi liên quan đến hiệu quả hoạt động. Các thành viên của Ban điều hành nhận được một khoản trợ cấp hưu trí bên cạnh quyền lợi từ quỹ lương hưu theo luật định của họ.
Các thành viên cũ của Nhóm quản lý điều hành không nhận thêm bất kỳ khoản bồi thường nào ngoài quyền lợi quỹ lương hưu theo luật định của họ. Tổng số tiền bồi thường được trình bày chi tiết trong báo cáo tài chính của Tập đoàn.
Quyền tham gia của cổ đông
Thông tin chi tiết về vốn cổ phần và vốn góp được trình bày trong báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn. Các nghị quyết của các cuộc họp cổ đông thường được quyết định bởi đa số tuyệt đối đại diện biểu quyết. Đa số ít nhất ba phần tư số phiếu đại diện là cần thiết để thay đổi điều khoản thành lập hoặc cho các nghị quyết liên quan đến thay đổi vốn cổ phần và vốn tham gia, quyền đăng ký, mở rộng hoặc hạn chế phạm vi kinh doanh cũng như sáp nhập, chuyển đổi hoặc thanh lý công ty .
Kiểm toán viên
Việc kiểm tra báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn và báo cáo tài chính của Tổng công ty Hilti được thực hiện bởi PricewaterhouseCoopers Ltd., St. Gallen.